違法地下匯兌到府收錢 臺籍陸人服務同鄉2年賺千萬

▲林姓主嫌的地下匯兌行專做陸人陸配生意。(圖/記者楊佩琪攝)

記者楊佩琪/臺北報導

刑事局查獲違法地下匯兌業者,主嫌是化名福英」的臺籍大陸人士林姓男子,今年40歲。經營地下匯兌2年經手20多億,所得超過千萬。林姓男子供稱,除了詐騙集團,他只專做同鄉、陸配的生意,因爲這比幫臺商把錢轉回臺灣來好賺多了。

警方發現,林姓男子來自大陸福建,來臺多年已經拿到臺灣身分證,看到許多同鄉和陸配爲了把賺來的錢匯回大陸,卻又不想多花手續費、匯兌價差,動起腦筋開設地下匯兌行,專做同鄉和陸配生意。因爲對方看到「自己人」信任度高,只要一通電話就會派員到府收錢,既貼心方便又減少風險,每次抽取千分之四手續費,加上偶爾替詐騙集團匯兌洗錢,讓他2年多來爆賺上千萬。

▲警方在林姓主嫌住處查扣大筆現鈔。(圖/記者楊佩琪翻攝)

林姓男子透露,過去需要地下匯兌大多爲臺商,需要把錢從大陸匯回臺灣,但近幾年以旅遊業、詐騙集團和在臺陸人居多,臺商交易金額幾乎都不小,卻讓風險也跟着增加。

這個月3日,刑事局會同新北市瑞芳新莊中和分局警力,兵分多路進行搜索,逮捕到林姓男子等8人,並且查扣4萬多元人民幣、860萬元新臺幣,以及點鈔機帳冊證物全案依違反洗錢防制法、銀行法和詐欺、洗錢等罪名移送地檢署偵辦。

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