快訊/物流公司涉地下匯兌!5年17億金流曝 姑姑跑了侄子到案

▲檢調偵辦物流業者掩護地下匯兌17億元案,約談相關業者到案說明。(圖/記者劉昌鬆攝)

記者劉昌鬆/臺北報導

檢調接獲線報洪姓女子侄子等4人,涉嫌以開設物流公司當掩護,實際上從事兩岸間的非法地下匯兌,5年經手通匯金額粗估達17億元,嚴重影響金融秩序,臺北地檢署4日指揮調查兵分4路搜索,除洪女長期滯留海外,姪子以及公司業務等3人遭約談到案,全案朝違反《銀行法》偵辦。

專案小組查出,洪春燕和姪子洪鬱翔等人,在臺灣分別開設「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等公司,並在大陸地區設立營運據點。

檢察官陳立儒指揮調查局航業調查處調查,懷疑這對姑姪在經營一般貿易物流業務外,還利用公司在兩岸都有銀行戶頭機會,代辦兩岸間地下匯兌,估計2014年1月到2019年12月間,經手金額達17億元,違反《銀行法》未經主管機關覈准,不得辦理新臺幣外幣匯兌業的規定不法佣金獲利仍有待計算。

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