百億地下匯兌案 主嫌判1年半

百億地下匯兌主嫌吳承霖於嘉義地方法院審理期間出庭。（本報資料照片）

臺商吳承霖涉嫌經營地下匯兌，經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元，其客戶之一田孝祖、林勇志等人將網路博弈所獲利約8億元透過此管道洗錢，嘉義地院昨日針對此案判決90名被告有罪，吳承霖判刑1年6月、田孝祖5年。全案可上訴。

田孝祖被控經營賭博網站，利用大陸地區金融帳戶收付賭金，再透過吳承霖地下匯兌組織及不實合約等手法，將賭金分批匯回臺灣；田孝祖去年10月間被羈押，12月間以2500萬元交保。

法官審理認定田孝祖將賭博犯罪所得以地下匯兌匯回臺灣，掩飾、隱匿不法所得的去向，製造金流斷點，妨害金融秩序，賭博罪判處2年8月，共同犯洗錢罪判處2年6月、併科罰金8萬元，得易服勞役，應執行5年徒刑，罰金並執行之，追徵未扣案之犯罪所得8億元。

林勇志賭博罪判刑1年7月，共同犯洗錢罪判刑7月、併科罰金6萬元，罰金得易服勞役，應執行2年徒刑，罰金並執行之，均緩刑5年，於本案判決確定後1年6個月內向公庫支付200萬元。林勇志遭查扣的保時捷等名車拍賣所得1200多萬沒收。

吳承霖犯洗錢罪，判1年6月徒刑，併科罰金8萬元，罰金得易服勞役，未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收，吳還另涉《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。

嘉義檢警於2019年8月間查獲吳承霖及陳玟叡夫妻涉嫌集團化經營兩岸地下匯兌，2年間匯兌總金額約124億89萬餘元，依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，並陸續追查出知名博弈富商涉案。