臺嫌首創「階級制度」 肯亞詐騙集團秘辛大公開！
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▲《新華社》14日公佈了肯亞電話詐騙集團的做案手法與內部秘辛。（圖／翻攝自新華社）
近日，肯亞將77名電信詐騙犯罪嫌疑人遣返中國大陸，其中大陸犯罪嫌疑人32名、臺灣犯罪嫌疑人45名，引發兩岸論戰。大陸《新華社》公佈了肯亞詐騙案中臺籍嫌犯的供詞；指出該詐騙集團採「軍事化管理」及「企業化經營」，內部還有嚴格的階級制度，且幹部幾乎都是臺灣人。
報導指出，24歲的臺籍簡姓嫌犯2014年經朋友「阿耀」介紹到肯亞。簡嫌供稱，整個集團在綽號「吉米」（罪嫌之一，負責聯絡、翻譯、接送等）租的別墅裡集中居住。按照分工不同，「一線」住在一樓，「二線」和「三線」住在二樓；老闆「胖財」單獨住在一樓的一個房間裡。
所謂「一線」「二線」和「三線」，簡嫌進一步解釋，「一線」大約十幾人，在一樓客廳接聽受害人電話，「用的都是座機，大概有10幾部電話，每人1部；另外，還有一個專門操作電腦的人」。「二線」都在二樓，也有10幾個人，分別在4、5間房裡，每間房間有2部座機。「三線」的人比較少。
據悉，辦案民警表示，「一線」裡操作電腦的人先按照老闆給的電話號段，向大陸發送羣呼業務，民衆接聽到的是一個語音訊息，說你的醫保卡出問題，要了解更多信息請按「9」。如果受害羣衆按下「9」鍵，電話就接通到「一線」的人。
▲遭逮捕的臺灣詐騙犯簡嫌供稱，詐騙集團平時集中居住在「吉米」租來的別墅，階級制度森嚴。（圖／網友JESSICA KAO提供，請勿隨意拷貝，以免侵權。）
報導稱，「一線」的人冒充醫保人員，以查詢名義套出被害人的身份資料，跟被害人說他們的個資被盜用。「二線」的人則冒充公安部門受理報案。簡嫌稱，等被害人講完之後「我們會讓他們等一下，然後再回撥」；之後，再冒充刑偵隊警官用座機回撥，說他們身份信息被盜用，涉嫌洗錢，讓被害人提供姓名、家庭情況、職業、收入等信息，還有經常使用的銀行賬戶。
爲了讓受害人深信不疑，詐騙集團在打電話時還會播放預先錄製的背景音，如醫院、公安局等場景；同時還使用改號軟體，可將來電顯示爲大陸任何公安機關的電話。簡嫌說，他們會進一步套出受害人的賬戶餘額，如果是小額，就由二線直接誘騙對方轉賬匯款；如果金額較大，就會把電話轉給「三線」，由「三線」的人冒充金融犯罪科長繼續跟受害人談匯款轉賬的事。
負責「三線」的許嫌供稱，「我們在跟被害人交談中，知道被害人用哪家銀行轉賬，我們就向老闆要該銀行的賬號。對方急於向我們證明清白，我們會提供一個『安全賬號』，讓對方將錢款轉到這個賬號，由我們金融犯罪科的人查詢，並在電話裡按照我們的指示通過ATM進行轉賬。」
《新華社》指出，「三線」在整個犯罪鏈條中技術含量最高，能應對受害羣衆各種問題和質疑。有時候爲了一個「大單」，老闆甚至會專門請出「優秀」的「三線」上陣，最終目的就是騙得受害人將錢款匯入指定的銀行賬戶。
▲《新華社》指出大部分的電話詐騙集團中，主要幹部都是臺籍人士。（圖／翻攝自新華社）
據瞭解，詐騙集團在一樓和二樓的客廳裡都擺放著白板。哪個賬號收到錢都會有記錄。老闆每月結一次賬，「一線」拿「底薪＋抽成」，底薪5000元，抽成一般爲詐騙金額的3％；「二線」只有「抽成」，爲4%到5％；「技術」含量最高的「三線」能拿到8％。
報導指出，在許多電信詐騙集團中，老闆和幹部都是臺灣人，簡嫌、許嫌所在的詐騙集團也不例外，老闆「胖財」、「二線」和「三線」均爲臺灣人，劇本與「話術單」也是由臺灣人來編寫；「一線」則以沒什麼詐騙經驗的大陸人爲主。
集團內部不僅分工明確，管理也極爲嚴格。爲確保各個成員專心投入，提高詐騙得手率，各「線」之間還有着嚴格界限。「『一線』、『二線』在講單子的時候，不能有其他人靠近；『三線』都在一個房子裡，除了老闆能進去，其他人都不能進去。」
報導稱，由於臺方打擊不力、贓款難以追繳，助長了騙子的囂張氣焰和犯罪慾望，導致以臺灣人爲骨幹的電信詐騙犯罪集團屢打不絕，藏匿海外、瘋狂作案，給大陸民衆造成鉅額經濟損失。臺灣犯罪分子用騙來的錢款買豪宅、豪車，去賭場豪賭，大肆揮霍，公開叫囂「要騙光大陸的錢」。
▼詐騙集團多冒充大陸公檢法機關，要求被害人將錢匯入指定帳號證明清白，多人受害。（圖／翻攝自揚州日報）