南威軟件股份有限公司2022半年度報告摘要
南威軟件股份有限公司
公司代碼：603636 公司簡稱：南威軟件
2022
半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
不適用
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
√適用 □不適用
（1）清華大學-南威軟件數字治理信息技術聯合研究中心進展情況
在DTP網絡安全數據交換技術研究方面，實現可信數據加工、數據管控、DTP適配和國密算法等核心功能，完成產品樣品的打磨，加速開展聯調測試、IPV6產品認證等工作，推動產品上市，應用於數據安全存儲和安全傳輸場景；在人體結構化數據的多模態算法研究方面，實現特定場景下的動作識別計數和步態識別的算法，算法準確率已具備應用能力，可根據用戶輸入的步態特徵庫進行身份識別，進一步算法應用場景的驗證；在密態數據檢索技術研究方面，實現倒排索引加密、加密索引輸入輸出等核心功能，攻關KNN查詢結果解密的研發，快速推進密態檢索技術融入公司核心數據產品，進而實現數據即可加密存儲又能快速檢索。
（2）聯合創新中心進展情況
爲了推進公司產品化轉型戰略，聯合創新中心攻關大數據底層核心技術，沉澱發改行業知識，打造數據生產新模式，搶抓新基建和新型智慧城市建設的重要機遇期，整合公司內部行業優勢研發資源，負責前沿技術研究和行業創新產品研發工作。
聯合創新中心緊跟大數據、AI 應用的前沿技術趨勢，剖析產品技術痛點，深入研究數據流實時傳輸、數據實時計算、多元智能搜索、算法建模預處理框架、算力智能調度引擎等底層技術攻關，研發推出了星羅人工智能平臺、星圖視頻解析平臺、海通數據流開發平臺、凌雲智搜、風馳數據計算平臺、萬象大數據治理平臺等大數據與人工智能技術產品。通過公安、政務、環保、發改等多領域應用，沉澱了行業數據標準、行業分詞、智搜算法策略等行業知識能力，並從管資源、找資產、搜數據、用模型等多個維度打造湖倉一體的蒼穹大數據平臺，可充分挖行業掘大數據價值，解決行業數據價值難以釋放的問題。
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-057
南威軟件股份有限公司
第四屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議，於2022年8月1日在福建省泉州市豐海路南威大廈2號樓22樓會議室以現場會議結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事會主席陳周明先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。經出席會議監事審議和表決，本次會議形成了以下決議：
一、審議通過《關於公司2022年半年度報告及其摘要的議案》
監事會認爲：
（1）公司2022年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》以及公司內部管理制度的相關規定；
（2）公司2022年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，未發現參與公司2022年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》
監事會認爲，公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計差錯更正事項的決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東權益的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關於調整2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》
監事會認爲，由於公司實施了2021年年度權益分派方案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司對首次授予股票期權行權價格進行了調整，此次調整符合本次激勵計劃以及相關法律法規的規定，不存在損害股東利益的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
監事會
2022年8月1日
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-059
南威軟件股份有限公司
2022年上半年募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，現將南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年上半年募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位情況
經中國證監會《關於覈准南威軟件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2019〕857號）覈准，南威軟件獲准向社會公開發行6,600,000張可轉換公司債券，共計募集資金人民幣66,000.00萬元，扣除已從募集資金中直接扣減的證券承銷費及保薦費（含稅）人民幣700.00萬元後，匯入公司募集資金專戶的資金淨額爲人民幣65,300.00萬元，扣除公司需支付的其他發行費用（含稅）人民幣338.50萬元，實際募集資金爲人民幣64,961.50萬元。上述募集資金已全部到位，並由福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）於2019年7月19日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了“閩華興所〔2019〕審覈字H-028號”《驗證報告》。
（二）募集資金使用及結餘情況
公司收到扣除發行費用後募集資金淨額64,961.50萬元，使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金1,550.38萬元。截至2022年6月30日，公司以募集資金累計投入募投項目的金額爲63,081.17萬元，累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額爲1,502.73萬元。2022年上半年，公司以募集資金投入募投項目的金額爲11,652.51萬元，收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額爲0.16萬元，募集資金餘額爲3,383.06萬元(其中：銀行存款223.06萬元，臨時補充流動資金3,160.00萬元)。
二、募集資金管理情況
爲規範募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用及監督等方面做出了明確的規定。報告期內，公司嚴格按照有關法律法規和規範性文件的要求管理和使用募集資金。
（一）募集資金管理和使用情況
根據有關法律法規及公司《募集資金管理辦法》，公司於2019年7月22日分別與保薦機構華泰聯合證券、中國工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行、興業銀行股份有限公司泉州廣場支行、廈門銀行股份有限公司泉州分行營業部、中國光大銀行股份有限公司福州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》均不存在重大差異，協議各方均嚴格按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年6月30日，發行可轉換公司債券募集資金專戶存儲情況如下：
單位：元
注1：上表初始存放金額爲653,000,000.00元，募集資金淨額爲649,615,000.00元，差額3,385,000.00元系未支付的發行相關費用，公司已於2019年12月31日前支付完畢。
注2：根據可轉債募投項目當前實際建設情況，經2021年7月15日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司將募集資金投資項目“智能型‘放管服’一體化平臺建設項目”、“公共安全管理平臺建設項目”及“城市通平臺建設項目”的建設完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意將“城市通平臺建設項目”尚未使用的募集資金中的8,000萬元調整爲用於本次可轉換公司債券的另一募投項目“公共安全管理平臺建設項目”，5,000萬元用於永久補充流動資金，“城市通平臺建設項目”共計調減13,000萬元（詳見公告編號：2021-047）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的實際使用情況
截至2022年6月30日，公司2019年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況，詳見附表1“2019年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表”。
（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明
報告期內，公司不存在募集資金投資項目出現異常的情況。
（三）募集資金投資項目無法單獨覈算效益的情況說明
公司所處的軟件和信息技術服務業對營運資金需求量較大。隨着近年來公司業務範圍和產品結構日益多元化，經營規模呈現高速增長，對營運資金的需求不斷提高。公司2019年公開發行可轉換公司債券募集資金中的18,000萬元用於補充流動資金，以降低公司流動負債水平，優化財務結構，增強公司抗風險能力；同時增強公司資金實力以滿足業務發展需求，從而進一步加強公司的行業競爭力。該項目的效益反映在公司的整體經濟效益中，無法單獨覈算。
（四）募投項目先期投入及置換情況
報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
（五）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年8月3日經公司第四屆董事會第十三次會議和公司第四屆監事會第十一次會議全票審議通過《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過19,000萬元的閒置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了覈查意見，具體內容詳見公司於2021年8月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-057）。
截至2022年6月30日，上述暫時補充流動資金的累計金額爲18,465萬元，尚餘3,160萬元未歸還，資金尚未到期。公司不存在到期未歸還資金的情形（詳見公告編號：2021-057）。
（六）對閒置募集資金進行現金管理的情況
報告期內，公司不存在對閒置募集資金進行現金管理的情況。
（七）節餘募集資金使用情況
公司2019年公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目尚未建設完畢，未發生募集資金節餘的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
無。
四、調整部分募投項目投入金額及期限的情況
2021年6月25日，公司召開的第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議全票通過了《關於調整部分募集資金投資項目投入金額及期限的議案》，該議案已經2021年7月15日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司將募集資金投資項目“智能型‘放管服’一體化平臺建設項目”、“公共安全管理平臺建設項目”及“城市通平臺建設項目”的建設完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意將“城市通平臺建設項目”尚未使用的募集資金中的8,000萬元調整爲用於本次可轉換公司債券的另一募投項目“公共安全管理平臺建設項目”，5,000萬元用於永久補充流動資金，“城市通平臺建設項目”共計調減13,000萬元（詳見公告編號：2021-047）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》和《南威軟件股份有限公司募集資金管理辦法》等規定和要求使用募集資金，並真實、準確、及時、完整地履行了相關信息披露義務，不存在募集資金使用及管理違規的情形。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會
2022年8月1日
附表1：
2019年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：南威軟件股份有限公司 2022年1-6月 單位：人民幣萬元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃爲依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-056
南威軟件股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議，於2022年8月1日在福建省泉州市豐海路南威大廈2號樓22樓會議室，以現場會議結合通訊表決的方式召開。本次會議已於會前以電子郵件、電話等方式提前通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。經出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議：
一、 審議通過《關於公司2022年半年度報告及其摘要的議案》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》
公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計差錯更正事項的決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東權益的情況。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-058。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關於〈公司2022年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-059。
四、審議通過《關於調整2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，本次對首次授予股票期權行權價格的調整符合審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司將股票期權行權價格調整後爲7.585元/份。
公司董事林立成先生爲本次激勵計劃的激勵對象，迴避本議案表決，其餘7名董事參與表決。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-060。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會
2022年8月1日
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-060
南威軟件股份有限公司
關於調整2021年股票期權激勵計劃
首次授予股票期權行權價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股票期權行權價格：由於7.67元/份調整爲7.585元/份。
南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年8月1日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》。現就相關事項說明如下：
一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況
1、2021年4月2日，公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議並通過《關於公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》等議案。公司獨立董事對第四屆董事會第八次會議審議的相關事項發表了獨立意見，監事會對首次授予股票期權的激勵對象名單進行了覈查。
2、2021年4月6日至2021年4月15日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與首次授予激勵對象有關的任何異議。2021年4月16日，公司監事會於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《監事會關於公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象人員名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年4月21日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議並通過《關於公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》以及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司隨即披露了《關於2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2021年4月21日，公司分別召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關於向激勵對象首次授予股票期權的議案》，確定2021年4月21日爲首次授權日，授予264名激勵對象1,426.62萬份股票期權。公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議審議的相關事項發表了獨立意見。
5、2021年6月10日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了《2021年股票期權激勵計劃（草案）》首次授予權益的登記工作。
6、2021年8月3日，公司召開了第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
7、2022年4月27日，公司分別召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於註銷部分股票期權的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。公司已於2022年7月20日完成該部分股票期權的註銷業務。
8、2022年8月1日，公司召開了第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。公司已於2022年7月20日完成該部分股票期權的註銷業務。
二、本次股票期權行權價格的調整事由及調整結果
公司於2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了公司2021年度利潤分配方案，2022年6月10日，公司披露了《2021年年度權益分派實施公告》，以實施權益分派股權登記日登記的總股本590,793,578股扣除公司回購專戶中的10,433,055股後的580,360,523股爲基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.085元（含稅）。確定權益分派股權登記日爲：2022年6月15日，除權除息日爲：2022年6月16日。
根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定：若在行權前有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等事項，應對行權價格進行相應的調整。調整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0爲調整前的行權價格；V爲每股的派息額；P爲調整後的行權價格。經派息調整後，P仍須大於1。
本次調整後的股票期權行權價格=7.67-0.085=7.585元/份。
三、本次調整對本公司的影響
公司本次對2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事意見
經覈查，公司本次對首次授予股票期權行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，我們同意公司對首次授予股票期權行權價格進行調整。
五、監事會意見
監事會認爲，由於公司實施了2021年年度權益分派方案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司對首次授予股票期權行權價格進行了調整，此次調整符合本次激勵計劃以及相關法律法規的規定，不存在損害股東利益的情況。
六、法律意見書的結論意見
綜上所述，天衡律師認爲：截至本法律意見書出具日，本次價格調整已根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》以及《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定取得了必要的批准和授權；本次價格調整符合《管理辦法》《公司章程》和《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。
特此公告。
南威軟件股份有限公司董事會
2022年8月1日
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-058
南威軟件股份有限公司關於前期會計
差錯更正及追溯調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年8月1日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十七次會議，均全票審議通過了《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》，同意公司根據《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更或差錯更正》（以下簡稱“《企業會計準則第28號》”）及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》（以下簡稱“《信息披露編報規則第19號》”）的有關規定，對公司前期會計差錯進行更正。現將具體情況公告如下：
一、 前期差錯更正的原因
成都四方偉業軟件股份有限公司（以下簡稱“四方偉業”）爲公司聯營企業，截至2021年12月31日，公司持有其11.899%的股權，依據《企業會計準則》的規定，按權益法覈算對其長期股權投資。四方偉業發現因工作人員失誤，導致原向公司報送的報表有誤，致使公司對四方偉業長期股權投資覈算存在差錯。依據《企業會計準則第 28 號一一會計政策、會計估計變更或差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號一一財務信息的更正及相關披露》等相關規定，公司對前期會計差錯予以更正，並追溯調整前期已披露的財務報表。
二、會計差錯更正的性質及合規性
此次會計差錯更正對於公司而言屬於被動進行的會計差錯更正。公司依據《企業會計準則》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號一一財務信息的更正及相關披露》的有關規定和差錯更正的有關程序進行追溯調整。
三、 會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響
上述前期差錯更正事項採用追溯重述法對該項差錯進行更正，本次會計差錯更正事項影響如下：
（一） 對合並資產負債表、合併利潤表的影響
單位：元
單位：元
單位：元
單位：元
（二） 對母公司資產負債表、利潤表的影響
單位：元
單位：元
單位：元
單位：元
（三）對合並及母公司現金流量表的影響
本次會計差錯更正對合並及母公司現金流量表無影響
四、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認爲：公司本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更及差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正後的信息能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權益的情形，董事會關於本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規以及《公司章程》等的有關規定，我們一致同意本次關於前期會計差錯更正及追溯調整事項。
（二）監事會意見
公司監事會認爲：公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計差錯更正事項的決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東權益的情況。
（三）會計師事務所意見
我們認爲，公司編制的《前期會計差錯更正專項說明》已按照《企業會計準則第28 號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編制規則第19 號一一財務信息的更正及相關披露》等相關規定編制，如實反映了南威軟件前期會計差錯的更正情況。
特此公告。
南威軟件股份有限公司董事會
2022年8月1日