獨家／兆豐案174筆交易遭退匯 總金額1388萬美元
兆豐案174筆遭退匯交易內容究竟爲何？消息人士指出，從兆豐銀紐約分行匯出遭退回的174筆交易總金額爲1388萬9千美元，單筆款項都介於400美元到50萬美元之間，其中，僅2筆的受款人與臺灣有關，分別是兆豐銀個朗分行、巴拿馬分行，退回理由爲「未敘明匯款原因」，金額都不超過2萬美元。
隨着兆豐案如滾雪球般越滾越大，各種傳言也甚囂塵上，爲此，立法院財委會29日召開秘密會議，盼釐清從兆豐銀紐約分行匯出遭退回的174筆交易是否涉及洗錢。據悉，在金管會當天所提資料中，僅1筆受款人爲自然人，退匯金額爲4千美元，其餘全是公司戶。
值得一提的是，在173筆交易的受款企業裡面，負責人身分屬於華人者共有9筆，其中，便包含兆豐銀個朗分行及巴拿馬分行，匯款金額都不超過2萬元，由於對方未敘明匯款原因遭到退匯；其餘7筆受款企業的負責人來自中國大陸，金額從400元到19萬6千美元不等。
剩下164筆遭退款交易當中，受款企業負責人國籍最多者爲委內瑞拉，共96筆，其次爲哥倫比亞的15筆、印度4筆、巴拿馬2筆、宏都拉斯2筆、黎巴嫩1筆、哥斯大黎加1筆，另外43筆礙於受款人非兆豐銀個朗分行、巴拿馬分行客戶，所以無法直接查詢負責人國別。
至於退匯原因，除83筆可歸咎於受款人外，其餘還有關務因素，以及匯款人當初開立資料不全、受款人地址不明等，共退回1388萬9千美元，每筆交易都介於400美元到50萬美元之間。其中，1萬美元以下有27筆，佔15.5％，1萬到5萬美元有84筆，佔48.3％，5萬到10萬美元有20筆，佔11.5％，10萬到20萬美元有26筆，佔15％，20萬到30萬美元有11筆，佔6.3％，30萬到50萬美元有6筆，佔3.4％。
▲針對兆豐案，立法院財委會29日召開閉門會議。（圖／記者徐珍翔攝）
據消息人士轉述，當天閉門會議中，有立委關心「爲何有人要匯款給兆豐銀個朗、巴拿馬分行？」兆豐金董事長張兆順一時丈二金剛，答得支支吾吾；在國民黨立委曾銘宗追問下，張兆順則坦承，這174筆由兆豐銀紐約分行匯出的款項當中，沒有任何一筆是從臺灣匯往紐約，不過，即便立委輪番逼問，他始終不願鬆口背書「相關交易未涉及洗錢」，僅強調應由檢調認定，更宣稱自己是專業人士，不碰政治。
此外，時代力量立委黃國昌說，兆豐案爆發後，他第一時間就把當時兆豐銀副總經理樑美琪、法遵長陳天祿請至辦公室，詢問「誰教你們這樣回覆美國的？」不料，得到的答案是美國律師事務所出具的法律意見書，以及另一名他人介紹的法律顧問，於是自己從當時便要求兆豐銀提供此兩者的意見書，但至今尚未收到。
至此，張兆順才吞吐說出，經過查證，兩份意見書都找不到，當場惹來黃國昌一陣痛罵，「那時候你們說美國認爲是機密，不能提供，其實根本就沒有嘛！」過了一會，一旁纔有立委「提醒」張兆順，如果當下說法是意見書不存在，之後就「不能出現」，一番話說得頗耐人尋味。