阻詐團金流 立委籲嚴管虛擬貨幣

民進黨立委吳琪銘（左起）、陳歐珀、陳亭妃及美國圓成基金會8日舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，呼籲行政院儘速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，爲詐欺受害者追回財產損失。（劉宗龍攝）

加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成爲詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政院儘速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，爲詐欺受害者追回財產損失。

援助詐欺受害者的「美國圓成基金會」志工王佩蓓解析跨國詐騙時如何利用虛擬貨幣洗錢，她指出，詐騙集團引導被害人開創冷錢包以新臺幣購買虛擬貨幣後，詐騙集團就將之轉入多個其他錢包作業。最後集中到一或二個錢包後就會開始「轉幣」，因爲要把詐騙來的錢變成穩定幣，最後把錢漂白洗去交易所出金，也就是詐騙集團不斷利用冷錢包，層層清洗轉至交易所。

在此情況下，警方追查不到實名制的人，或出金轉到交易所的錢包（必須註冊有實名認證資料），但通常都是外國人；警方應該繼續往下追，層層追查下去纔可能追查到幕後者。

陳歐珀表示，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手爲主，首腦經常逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺的受害人納入《犯罪被害人保護法》的補償對象中。

陳亭妃表示，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包爲對象，但最近案例指出，臺灣已經出現第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有刑事訴訟法133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官有不同的法律見解，讓檢方難以追查。

高檢署檢察官劉穎芳說，以執法機關的角度，相當支持政府儘速訂定虛擬貨幣的主管機關。