助博奕集團洗錢逾400億 名律師劉立恩海撈4.7億起訴求刑9年

臺北地檢署

臺灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩，涉嫌經營「希幔」第三方支付公司，假藉買賣電子禮券，替「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈平臺洗錢600多萬筆，代收賭金227億3000多萬元、代付賭金202億6000多萬元，賺取手續費共4億7000多萬元，臺北地檢署25日依組織犯罪、僞造文書、洗錢、賭博、商會法等罪起訴劉立恩及其旗下員工共17人，並以劉立恩身爲律師，卻與非法博奕集團合作洗錢，另李姓幹部刪除通訊軟體羣組，拒提供電腦密碼，劉、李2人犯罪情節重大，具體求刑9年。

另檢警查扣希幔公司銀行帳戶共計9433萬7160元，檢方認爲屬於劉立恩等17人犯罪所得，請求法院宣告沒收。

此外，劉立恩成立希幔公司爲博奕平臺洗錢，希幔公司去年度的財務報表不實，故意遺漏記載匯入匯出共427萬多筆交易，帳戶款項196億9304萬3049元，涉嫌逃漏營利事業所得稅，另案偵辦他違反《稅捐稽徵法》犯行。

檢警調查，56歲律師劉立恩，律師資歷逾20年，經營天遠律師事務所，也曾是上櫃公司臺灣銘板董事長，涉嫌成立「希幔」第三方支付公司，自去年4月起假藉買賣電子禮券名義，替「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等3家博弈平臺代收、代付賭金洗錢，並收取手續費牟利。

劉光是自去年1月至今年6月間，即爲「DLY」、「TU」博弈平臺代收賭金逾226億多元、代付賭金逾202億多元，從中賺取4億7530萬8852元。

今年8月，刑事局偵七大隊第三隊、北市文山二分局等單位組成專案小組，兵分多路針對劉立恩位於北市、新竹市、臺中市的洗錢據點進行查緝，逮捕劉嫌與旗下公司幹部李男、員工10多人到案，在李男住處查扣現金1000多萬元，並聲請扣押帳戶9000多萬、車輛4輛、名貴茶及酒一批、犯案用手機、桌電、筆電等贓證物。檢方復訊後聲押劉嫌與旗下李姓、許姓幹部等3人獲准。