中信銀行長沙分行：警銀聯動按下“止損鍵”，攜手共築反詐“防火牆”

本文轉自：人民網-湖南頻道

“警銀聯動”機制是金融機構支持打擊金融領域違法犯罪活動的重要方式。今年三月，中信銀行長沙香樟路支行工作人員憑藉敏銳的觀察力、紮實的專業素養和嚴格的操作規程，與轄區內派出所齊心協力、攜手並肩，成功攔截了一筆涉案資金，爲當地公安偵破一起重大電信詐騙案件提供了關鍵線索，受到長沙市雨花區井灣子派出所的書面表揚。這一事蹟不僅體現了中信銀行長沙分行員工高度的責任心和使命感，也是警銀聯動機制進一步深化、聯手打擊違法犯罪的優秀案例。

警銀協作聯防聯控 堵截涉案詐騙資金

一筆看似普通的取款業務，有時背後暗含着潛在的危機。

3月29日中午，客戶聶某神色慌張來到中信銀行長沙香樟路支行，緊急要求辦理支取一筆金額爲45800元的現金業務。支行工作人員見狀開展分析研判，警覺地發現這筆資金剛轉入賬戶，且該客戶持有的證件和銀行卡均爲異地辦理，結合聶某當時顯得神色緊張，更加凸顯這個跨區域支取現金的行爲顯得疑點重重。

爲進一步覈實業務辦理背景及客戶信息，支行工作人員對客戶資金用途進行諮詢。該客戶表示這筆資金是當天從朋友手上借來用於結婚，但在進一步詢問其是否有朋友聯繫方式以便覈實借款情況時，客戶卻無法提供明確的聯繫方式。

支行工作人員迅速將此事報告給了上級運營管理部門，並啓動警銀聯動機制，聯繫公安機關開展進一步調查。後續經過警方查證確認，該筆資金與一起重大電信詐騙案件有關，此次攔截不僅協助受害人挽回了潛在的經濟損失，更爲當地公安偵破電信詐騙案件提供了重要線索。

守好人民羣衆“錢袋子” 當好人民財產“守門員”

此次涉案資金的成功堵截，得到了公安機關的高度讚揚與認可，同時也展現了中信銀行長沙分行反詐防詐的責任擔當。長沙市雨花區井灣子派出所對支行工作人員的出色表現給予了高度評價，並出具了一封書面感謝信，對中信銀行員工反詐騙意識強、業務能力精湛、攔截涉案資金的行爲予以表揚和感謝。

未來，中信銀行長沙分行將秉承“金融爲民”初心使命，全面踐行金融工作的政治性和人民性，不斷提升專業性。持續深化加強與公安機關的聯動合作，共同打擊金融領域違法犯罪工作，爲維護當地良好穩定金融環境做出積極貢獻。（李靖）