詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流

刑事局首度查獲嫌犯租用入金機存放詐欺贓款，以規避洗錢規範。（林鬱平攝）

花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款，再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子，將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查獲嫌犯竟利用「入金機」存放贓款，規避洗錢相關規範，初步清查李嫌涉及的不法金流高達8000萬元，檢方復訊後，諭令李嫌、張嫌各100萬元交保，另10人5至10萬元交保。

刑事局偵查第二大隊去年追查遭假投資詐騙被害人匯出的款項，發現經層層轉帳後進入李振瑋所開設的開發公司帳戶，李自稱從事虛擬貨幣買賣，但因資金來源可疑，屢遭檢警調查，前年便將公司改登記在林姓人頭名下。

警方調查，李嫌將收到的贓款轉交給臺中張姓夫妻，由張嫌換成虛幣洗錢，張用來洗錢的秘密武器竟是罕見的「入金機」。

警方說，入金機有辨識、點鈔功能，就像是一臺只有存款功能的ATM，通常是金流較大的大賣場等商家纔會租用，可將每天的營業額存入，省去跑銀行的麻煩及遭竊被搶的風險。

張嫌以每臺每月2萬3000元，向保全公司租了2臺入金機，一臺可存放800萬現鈔。警方表示，洗錢防制法規定超過50萬，銀行需確認資金來源並通報，張嫌利用入金機存入現金，再由保全公司將錢轉入約定的公司帳戶，避免遭銀行通報爲可疑交易的風險，規避洗錢規範。

檢警清查，李嫌人頭公司帳戶疑似不法金流高達8000萬，其中，有22名被害人、共1900多萬的被害款項，透過張嫌以入金機幫忙洗錢，張嫌可抽傭5至10％。

專案小組日前拘提李嫌等12人到案，查扣2臺大型入金機、現金47萬餘元、冷錢包、點鈔機等贓證物，訊後依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。