「影子銀行」美國財政部 破獲伊朗軍事金流網絡

美國財政部本週二（25日）宣佈針對一個爲伊朗軍事金流的影子銀行網絡採取行動。（示意圖：shutterstock／達志）

美國財政部本週二（25日）宣佈針對一個伊朗軍事金流影子銀行網絡採取行動，外國資產控制辦公室（OFAC）已制裁近50個實體和個人，這些實體和個人構成了一個龐大的「影子銀行」網絡（shadow banking network）的多個分支，自2020年以來伊朗國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過這個金流網絡非法進入國際金融系統並處理相當於數十億美元的資金。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，美財政部在聲明中表示「武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊從事多種商業創收活動，最著名的是銷售伊朗石油和石化產品，」。

「這個網絡以及其控制下的數十家外國掩護公司使得武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊能夠掩飾他們在國外產生的收入，這些收入隨後可用於武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊的一系列活動，包括採購和發展無人機等先進武器系統。」

財政部表示，從這些網絡產生的收入，還向伊朗的地區代理組織提供武器和資金，包括繼續對全球航運進行攻擊的葉門青年運動（Houthi movement），以及向俄羅斯轉移無人機以用於其對烏克蘭的戰爭。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示：「美國正在對一個龐大的影子銀行系統採取行動，該系統被伊朗軍事用來洗錢數十億美元的石油收益和其他非法收入，」自拜登總統上任以來，美國已制裁了數百個參與伊朗非法石油和石化相關活動的目標。

艾迪耶摩強調：「我們將繼續追捕那些試圖爲伊朗恐怖活動提供資金的人。我們將繼續與盟友和夥伴，以及全球金融行業合作，以提高對支持恐怖主義資金流動的警惕，」