美國司法部指控加密貨幣交易所KuCoin及其創始人違反反洗錢規定

美國司法部3月26日公佈一份起訴書，指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。

美國司法部指控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務，違反《銀行保密法》，未能維持適當的反洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資。起訴書稱，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平臺上交易的事實，幫助KuCoin成爲全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平臺之一，但卻從未制定基本的反洗錢政策。

美國司法部稱，自2017年成立以來，KuCoin已收到超過50億美元的可疑資金和犯罪資金，並轉賬超40億美元的可疑資金和犯罪資金。美司法部還稱，其創始人和該交易所未能保持合理的程序來覈實客戶身份，也從未提交可疑活動報告。