馬鋼股份(600808.SH)子公司馬鋼交材引入8名戰投及4家員工持股平臺

智通財經APP訊，馬鋼股份(600808.SH)發佈公告，2023年3月10日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司混合所有制改革實施方案》，同意公司全資子公司寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司(“馬鋼交材”)通過在上海聯合產權交易所(“上海聯交所”)公開掛牌引入戰略投資者並實施員工股權激勵。

近日，馬鋼交材在上海聯交所完成摘牌，確定引入北京中鐵科新材料技術有限公司、安徽江東產業投資集團有限公司、寶武綠碳私募投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)、湖北中金瑞爲股權投資基金合夥企業(有限合夥)、東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)、大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)等8名戰略投資者。

同時，馬鋼交材員工持股平臺杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)(“4家員工持股平臺”)按照“同股同價”的原則同步認購新增註冊資本。

由於8名戰略投資者中的寶武綠碳私募投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)(“寶武綠碳”)爲公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司的附屬公司，根據《香港聯合交易所證券上市規則》和《上海證券交易所股票上市規則》規定，本次股權轉讓構成關聯交易。2023年9月6日，公司、馬鋼交材與8名戰略投資者及4家員工持股平臺在安徽省馬鞍山市簽訂《增資協議》《關於馬鋼交材增資擴股事項的補充協議》。

8名戰略投資者合計現金出資人民幣7.86億元,認購新增註冊資本人民幣5.29億元，其餘人民幣2.57億元計入資本公積，合計持股比例24.9970%。其中，寶武綠碳出資人民幣2億元，認購新增註冊資本人民幣1.35億元，持股比例6.3606%。4家員工持股平臺合計現金出資人民幣1.51億元，認購新增註冊資本人民幣1.02億元，其餘人民幣4947.89萬元計入資本公積，合計持股比例人民幣4.8172%。增資前，馬鋼交材爲公司的全資子公司，註冊資本爲人民幣14.86億元。增資完成後，公司持有馬鋼交材股權的比例由100%降至70.1858%，馬鋼交材的註冊資本爲人民幣21.17億元。

公司表示，馬鋼交材通過本次混合所有制改革，實現了股權多元化，健全了該公司的法人治理，其股東、管理團隊、核心員工的利益與該公司長期利益緊密結合，將進一步增強該公司內生髮展動力和企業活力。