聯邦銀行員勾結詐團 7人移送地檢署

聯邦銀行爆出行員勾結詐騙集團，新北地檢署10日指揮刑事局中部打擊犯罪中心搜索聯邦銀行。（本報資料照片）

聯邦銀行爆發行員勾結詐騙集團從事不法行爲，新北地檢署調查詐團案件時，意外發現位於臺北市的聯邦銀行通化分行疑有多個詐騙集團帳戶，張姓經理和6名行員涉嫌收受詐團報酬，協助提款、轉帳、洗錢，初估詐騙金額達數千萬元，檢警兵分4處搜索聯邦銀行總行等4個地點，帶回張男等7人和1名證人，依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

聯邦銀行昨日發出重訊表示，新北地檢署指揮台中市警局至分行搜索及詢問行員，聯邦銀依法配合調查程序，搜索與公司營運無關。

新北地檢署昨指揮刑事局中打偵六大隊、臺中市警局分別前往聯邦銀行總行、通化分行與張男等2人住所共4處搜索，並同步前往聯邦銀行臺北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證。

由於以往幫詐團開通帳戶的都是車手，但車手普遍教育程度不高，桃園地檢署5月查獲行員勾結詐團案例後，各地檢署又陸續查獲類似相關案件。

新北檢近期因調查詐團案件時，意外發現聯邦銀行通化分行疑有多個人頭帳戶，詐團疑勾結通化分行張姓經理和旗下行員開戶，張男等人協助詐團，將轉帳、提款金額調高，大幅降低詐團洗錢難度，詐騙金額多達數千萬。

據悉，詐團給付高代價，每次幫忙調高額度即可獲得上萬元酬勞，因此行員鋌而走險參與，犯罪手法也幾乎與先前被爆出的行員勾結案如出一轍，行員涉嫌指導詐團成員，讓詐團都能順利與涉案行員合作。

銀行轉匯款業務每日以50萬爲限，若帳戶本人臨櫃，可透過銀行覈准將額度提高至1000至3000萬元，詐團人員得知張男等人當班後，便臨櫃辦理提款和轉帳業務，透過行員覈准，非約定帳戶每次交易金額都可達數十至數百倍。張男等7人經訊問後，於昨晚陸續移送新北檢，迄截稿檢察官復訊後3名行員各5萬交保。