康乾大成：第三屆董事會第十一次會議決議公告

2024年10月5日，康乾大成（北京）科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議於 2024 年 9 月 30 日在公司會議室以現場方式召開。會議應出席董事 5 人，實際出席和授權出席董事 5 人。會議由董事長韓濤主持，監事李軼文列席。本次會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了《關於公司爲子公司去保養向銀行申請貸款提供擔保的議案》。公司全資子公司去保養（北京）科技發展有限公司因日常經營及發展的需要，擬向中國農業銀行股份有限公司北京亞運村支行申請不超過人民幣 1000 萬元的流動資金貸款，貸款期限一年，用於公司日常生產經營週轉。公司及公司股東韓濤擬爲上述子公司去保養的銀行貸款提供連帶責任保證擔保，具體擔保金額及保證期間按照合同約定執行。議案表決結果爲同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。根據相關規定，此交易公司單方面獲得利益，可免予按照關聯交易的方式進行審議，無需關聯董事迴避表決，且本議案無需提交股東大會審議。

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