防洗錢若列加強追蹤名單 阮清華：連一般民衆都受影響
財政部常務次長阮清華於今（22）日於立院內政委員會就「如何防範政府已防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸臺商金流之濫權行爲」進行專案報告時。阮清華表示，如果亞太防治洗錢組織(APG)沒有評鑑過的話，會影響國人的金流或匯出入，連一般民衆都受到影響。
綠委張宏陸質詢時問及，如果國家沒有通過亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，會受到什麼影響？阮清華表示，若下個月APG的評鑑結果將臺灣列爲加強追蹤名單，會影響國人的金流匯出入，除了企業的匯款或投資行爲會受衝擊，連一般市民都會受影響。
而兆豐銀行董事長張兆順今日在財委會針對同樣的議題，接受立委質詢。國民黨立委賴士葆問及，受評鑑的影響性甚大，受評的金融機構精神緊繃，所以市場才傳出要嚴審兩岸金流的流言，其中又以一銀、兆豐銀行爲首。
張兆順迴應，兆豐銀所限制的、高度管理的國家共計21國。首先就是受國際制裁的禁止國家，禁止交易共計7個國家（地區），分別爲伊朗、北韓、蘇丹、南蘇丹、古巴、敘利亞、烏克蘭克里米亞地區。
實際經驗來看，另外7國容易涉及前述制裁國家的周邊國家，兆豐銀也嚴格檢核。張兆順表示，包含將阿拉伯聯合大公國、土耳其、烏干達、卡達、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、巴林列入管制名單，若與這7國有金流往來，將受到高強度的檢核。
兆豐銀補充，除了前述國家外，尚有7國被國際列爲洗錢防制的高風險國家，包括巴基斯坦、衣索比亞、葉門、圖尼西亞、斯里蘭卡、千里達及託巴哥共和國、賽爾維亞，金流同樣同樣受到高度審視。
張兆順指出，兆豐銀在落實洗錢防制是建置制度，沒有針對性，目前共有2道機制，其一是黑名單比對，第二則是若與高風險國家有往來，可以先交易，但事後一定檢視有無洗錢的疑慮，並沒有外傳所提，針對大陸臺商特別嚴格。